公告日期：2026-04-18

成都燃气集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 叶勇

作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2025年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况、专业背景及兼职情况

本人叶勇，男，1974 年 10 月出生，中共党员，博士研
究生学历，会计学专业人士，教授。曾任攀钢集团公司技术员、机关团委副书记，贵州财经大学副教授，成都理工大学副教授，西南交通大学副教授。现任西南交通大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一流专业负责人，四川成飞集成科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，不存 在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职 资格和独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使职权的情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次（其中 6 次以通
讯方式召开，2 次以现场结合通讯方式召开），召开董事会专
门委员会会议 9 次（审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1
次、战略委员会 3 次、提名委员会 1 次），召开独立董事专
门会议 2 次，召开股东会 4 次。本人出席会议情况如下：

亲自出席 通讯方式 委托出席

会议类型 应出席次数 未出席次数
次数 出席次数 次数

董事会会议 8 8 6 0 0

股东会 4 4 - 0 0

审计委员会 4 4 - 0 0

薪酬与考核

委员会 1 1 - 0 0

战略委员会 3 3 - 0 0

独立董事

专门会议 2 2 - 0 0

本人认为公司董事会、股东会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形。对历次会议审议事项，本人于会前认真审阅文件资料，主动获取相关信息，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。任职期内未有对公司董事会议案提出异议的情况。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，报告期内，本人召集并主持审计委员会会议 4 次，参加薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 3 次，未出现缺席或委托其他董事出席会议的情况。本人认为专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，对《关于
2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于拟更换会计师事务所的议案》进行会前审核并发表了审核意见。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计……
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