公告日期：2026-04-28

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-013
成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于
2026 年 4 月 27 日采用通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日
以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于拟注销压缩天然气分公司的议案》

经审议，鉴于目前压缩天然气分公司经营业务已全面终止、人员已妥善分流，具备注销条件，董事会同意注销压缩天然气分公司。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况》，并认可《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司成都燃气 2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

成都燃气第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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