公告日期：2026-04-11

浙江台华新材料集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王瑞）

本人作为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2025 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责，出席了公司 2025 年的相关会议，维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。现就 2025 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现已退休。曾任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，2019 年 7
月 30 日起至 2025 年 8 月 13 日任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上；本人及本人直系亲属不是公司前十名股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间，公司共计召开 7 次董事会、3 次股东会。公司董事会、股东会的

召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批

程序。作为公司的独立董事，本人出席并认真审阅了上述各项会议的会议资料，

了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事

职责，对所有议案均投了赞成票。本人出席会议的具体情况如下：

独立董 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

王瑞 7 1 6 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人出席董事会审

计委员会会议 3 次，董事会提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次。本人

积极参加会议，履行相关职责，在所任职的各专门会议上积极发表意见，严格按

照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重

大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护公司股东尤其是中小股东的合

法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人严格按照相关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事

务所积极沟通，针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行

沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司管理层关于生产经营和规范运作

情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

任职期间，本人通过参加股东会等方式，认真听取中小股东对公司经营管理

的意见和建议，积极与中小股东进行交流。同时，本人平时也留意媒体有关公司

的相关报道和积极关注上证 E 互动等平台上投资者的提问，了解中小股东的想法

和关注事项，切实维护中小股东的利益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人通过参加董事会和股东会、现场走访、电话和网络会议等方

式与公司董事、高级管理人员进行交流、沟通，听取公司管理层对公司财务状况

和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况，掌握公司经营动态，密切关注公

司重大事项的进展，并基于本人专业角度提……
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