公告日期：2026-04-11

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2026-020
浙江台华新材料集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2026
年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（六）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《2025 年度利润分配方案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于计提 2025 年度信用与资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度担保计划的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟为联营企业提供关联担保的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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