公告日期：2026-04-11

浙江台华新材料集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规、规范性文件，

以及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现将浙江台

华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度

履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会由独

立董事周夏飞女士、独立董事王瑞先生及董事吴谨造先生组成，其中会计专业人

士周夏飞女士担任召集人。

2025 年 8 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会调整为独立董事周夏飞女

士、独立董事伏广伟先生及董事吴谨造先生，其中会计专业人士周夏飞女士担任

召集人。

公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作

经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025 年度共召开了 7 次会议，

各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

召开日期 届次 会议内容 重要意见
和建议

2025/3/19 第五届董事会审计委员 审议议案：1、《关于新增日常关联交易的议案》 一致审议
会 2025 年第一次会议 通过

审议议案：1、《2024 年度财务决算报告》；2、《2024 年

年度报告全文及报告摘要》；3、《董事会审计委员会 2024

第五届董事会审计委员 年度履职情况报告》；4、《2024 年度内部控制评价报告》； 一致审议
2025/4/9 会 2025 年第二次会议 5、《2024 年度利润分配方案》；6、《关于计提 2024 年度 通过
信用与资产减值准备的议案》；7、《关于公司拟为联营企

业提供关联担保的议案》；8、《关于续聘 2025 年度会计

师事务所的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》。

2025/4/28 第五届董事会审计委员 审议议案：1、《2025 年第一季度报告》 一致审议

会 2025 年第三次会议 通过

2025/8/27 第五届董事会审计委员 审议议案：1、《2025 年半年度报告及摘要》 一致审议
会 2025 年第四次会议 通过

2025/10/10 第五届董事会审计委员 审议议案：1、《关于全资子公司受让控股孙公司部分股权 一致审议
会 2025 年第五次会议 暨关联交易的议案》 通过

2025/10/29 第五届董事会审计委员 审议议案：1、《2025 年第三季度报告》 一致审议
会 2025 年第六次会议 ……
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