公告日期：2026-04-11

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2026-031
浙江台华新材料集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年年度报告全文及其摘要 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 √

议案

6 关于公司 2026 年度担保计划的议案 √

7 关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案 √

8 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

9.00 关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.01 关于 2025 年度董事长施清岛先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方 √

案的议案

9.02 关于 2025 年度董事沈卫锋先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案

9.03 关于 2025 年度董事吴谨造先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案

9.04 关于 2025 年度董事施能阔先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案

9.05 关于 2025 年度董事沈俊超先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案

9.06 关于 2025 年度董事施梓钜先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案

9.07 关于 2025 年度独立董事伏广伟先生薪酬确认及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

9.08 关于 2025 年度独立董事蔡再生先生薪……
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