公告日期：2026-05-07

紫燕食品集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十四日

目录

紫燕食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
紫燕食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 2

议案一 2025 年度董事会工作报告 ......4

议案二 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案 ......11

议案三 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 12

议案四 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案 ...... 16

议案五 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 17

议案六 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 18

议案七 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 ...... 19

议案八 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ......20

议案九 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ......21
议案十 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案

...... 22
议案十一 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... 24
议案十二 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 ...... 26
2025 年度独立董事述职报告（陈凯） ......28
2025 年度独立董事述职报告（戴黔锋） ......31
2025 年度独立董事述职报告（刘长奎） ......34

紫燕食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

一、本公司负责本次股东会有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东需要发言或提问的，请在会议开始前联系会务人员并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依次发言或提问。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东会共有 12 项议案，其中，第2、3、4、5、6、8、9、10、11、12项议案对中小股东单独计票。第7、8、9、10项议案为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，须由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

五、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

紫燕食品集团股份有限公司
2026 年 5 月

紫燕食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 下午 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市闵行区春中路 26 号会议室

会议主持人：公司董事长戈吴超先生

会议议程：

一、与会人员签到登记、领取会议资料（13:00—13:30）

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、宣读大会须知

四、审议会议议案

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。