公告日期：2025-04-26

股东大会会议资料

上海紫燕食品股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月八日

股东大会会议资料

目录

上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2

议案一 2024 年度董事会工作报告 ......4

议案二 2024 年度监事会工作报告 ......10

议案三 2024 年度财务决算报告 ......13

议案四 2024 年度利润分配预案 ......14

议案五 2024 年年度报告及摘要 ......15

议案六 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 16

议案七 2025 年度财务预算报告 ......25

议案八 关于公司董事 2025 年薪酬标准的议案 ...... 26

议案九 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27

议案十 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案 ...... 28

议案十一 关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案 ...... 31
议案十二 关于修订公司治理制度的议案 ...... 53
议案十三 关于取消监事会的议案 ...... 54议案十四 关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、
内部投资结构及延期的议案 ...... 55
议案十五 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 ...... 59
2024 年度独立董事述职报告（陈凯） ......60
2024 年度独立董事述职报告（戴黔锋） ......64
2024 年度独立董事述职报告（刘长奎） ......67

股东大会会议资料

上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本公司负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东需要发言或提问的，请在会议开始前联系会务人员并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依次发言或提问。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 15 项议案，其中，第 4、6、8、9、10、14、15 项议案对
中小股东单独计票。第 11 项议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他 14 项议案为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

五、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司
2025 年 5 月 8 日

股东大会会议资料

上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 下午 13:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票……
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