公告日期：2025-05-09

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-037
上海紫燕食品股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

调整限制性股票回购价格：由 9.79 元/股调整为 9.27 元/股

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的 议案》。现将相关调整内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同 日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激 励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出 具了核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。

2、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任
何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司披露了《监
事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情 况说明》。

3、2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2024
年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 5 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。

5、2024 年 6 月 19 日，公司向 173 名激励对象授予合计 226.05 万股限制
性股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2024 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

7、2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

二、本次调整事项说明

公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年
度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计
划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股 本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数 量和/或回购价格做相应的调整。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行如下
调整：

调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=9.79 元/股-0.52 元/股=9.27 元/
股。（其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调 整后的限制性股票授予价格）。

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