公告日期：2025-12-18

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-079
紫燕食品集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2025 年 12 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

公司拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划及相关配套文件，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 1,513,750 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

公司注册地址由上海市闵行区申南路 215 号变更为上海市闵行区春中路 26
号。

公司总股本将由 41,351.375 万股变更为 41,200 万股，公司注册资本将由
41,351.375 万元变更至 41,200 万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于2026 年1 月 5日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

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