公告日期：2025-12-18

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-080
紫燕食品集团股份有限公司

关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购
注销相关限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性 股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划及相关配套文件，根据公司《2024 年限制性股票激励 计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述 事项尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同 日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激 励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出 具了核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。

2、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任

何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司披露了《监
事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2024
年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 5 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。

5、2024 年 6 月 19 日，公司向 173 名激励对象授予合计 226.05 万股限制
性股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2024 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

7、2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

9、2025 年 6 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成本次限制性股票回购注销工作，合计回购注销限制性股票 746,750股，剩余限制性股票 1,513,750 股。

10、2025 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销已授予未解锁限制性股票 1,513,750 股。公司董事会薪酬与考核委员会对此出具了意见，同意公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票。

二、本次回购注销限制性股票的情况

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