公告日期：2026-04-17

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-018
紫燕食品集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 3 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），以截至公告日公司总股本 41,200 万股计算，本次拟派发现金红利为 74,160,000.00 元（含税）。
根据公司 2026 年上半年盈利情况及资金需求状况，拟定 2026 年度中期分红
方案，中期分红上限：不超过年初未分配利润-本年度已分配利润与上半年度的净利润的孰高。提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施
具体的中期分红方案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度审计报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事戈吴超、钟勤川回避
表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事 202……
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