公告日期：2026-04-17

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-030

紫燕食品集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：上海市闵行区春中路 26 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权 √

的议案

3 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

4 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 √

8 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

9 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法》的议案

10 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 √

年限制性股票激励计划有关事项的议案

累积投票议案

11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

11.01 戈吴超 √

11.02 钟勤川 √

11.03 曹澎波 √

12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人

12.01 戴黔锋 √

12.02 刘长奎 √

1、本次股东会听取《2025 年度独立董事述职报告》。
2、公司高级管理人员 2026 年薪酬方案将在股东会上予以说……
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