公告日期：2026-04-17

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-021
紫燕食品集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是紫燕食品集团股
份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场公
允的原则，交易价格经双方平等协商确定，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戈吴超、钟勤川回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月15日召开第二届董事会独立董事第四次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，属于公司正常经营行为，符合公司实际情况，关联交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易相关事项，并一致同意提交董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类 实控人 关联人 2025年预计 2025年实际 预计金额与实际发生
别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

南京秀燕食品贸易有限公司 100.00 0.08

南京易欣行食品贸易有限公司 5,200.00 3,965.15

南京金易瑞食品贸易有限公司 3,400.00 3,000.56

南京锦池食品贸易有限公司 4,200.00 2,222.81

南京金箸食品贸易有限公司 1,600.00 1,185.17

南京海阔食品贸易有限公司 4,600.00 3,784.06

扬州紫与响食品有限公司 2,100.00 1,010.90

销售商品/ 南京味翔食品有限公司 2,100.00 1,151.64

提供劳务 邓绍彬 扬州易响与食品有限公司

2,100.00 2,585.05

南京箸瑞食品有限公司 5,100.00 3,938.60

南京胜洲食品有限公司 1,500.00 1,248.27

南京京洲佳味食品有限公司 1,100.00 3,579.39

杭州景豪食品管理有限公司 50.00 1,711.89

杭州景桦食品管理有限公司 3,500.00 1,274.21

杭州景橙食品管理有限公司 3,900.00 401.97

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