公告日期：2026-04-17

广发证券股份有限公司

关于紫燕食品集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》
及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 3.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意，
募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 9 月 21 日

募集资金总额 63,630 万元

募集资金净额 56,520.32 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间

宁国食品生产基地二期 0.00 2028 年 4 月

海南紫燕食品加工生产基地项目 98.88 2027 年 1 月

募集资金使用情况 荣昌食品生产基地二期 0.00 2028 年 4 月

信息中心建设项目 32.87 2027 年 1 月

品牌建设及市场推广项目 64.54 不适用

分布式智能仓储项目 30.89 2027 年 4 月

研发检测中心建设项目 100.00 不适用

是否影响募投项目 □是 √否

实施

注：上述表格募投项目累计投入进度截至 2025 年 12 月 31 日。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起 9 个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券……
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