公告日期：2026-05-16

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-039
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,227,292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 34.0563

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长邓代兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 140,552,392 99.5221 673,300 0.4767 1,600 0.0012

2、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 140,552,392 99.5221 673,300 0.4767 1,600 0.0012

3、 议案名称：《关于公司 2025 年日常关联交易情况以及 2026 年度拟发生关联
交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 111,706,492 99.3995% 673,300 0.5991% 1,600 0.0014%

4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 140,552,392 99.5221 673,300 0.4767 1,600 0.0012

5、 议案名称：《关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 ……
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