公告日期：2026-06-19

股票代码：603058
2026 年第二次临时股东会

会议资料

贵州永吉印务股份有限公司

二零二六年六月二十六日

目录

股东会会议须知......3
2026 年第二次临时股东会议程......4
议案一：《关于境外子公司申请银行贷款并提供担保的议案》......6
议案二：《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》......10

贵州永吉印务股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》，制订本须知。

一、股东会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办公室办理签到、登记手续。

五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

贵州永吉印务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、会议时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、董事会秘书、见证律师等。

五、投票方式：现场投票及网络投票

六、网络投票的系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议议程

1.参会人员签到、领取会议资料；

2.宣布会议开始，宣读会议须知；

3.宣布会议出席情况；

4.推选监票人和计票人；

5.审议如下议案：

议案 1：《关于境外子公司申请银行贷款并提供担保的议案》

议案 2：《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

6.股东发言及会议讨论；

7.股东审议上述议题并进行现场投票表决；

8.监票人、计票人统计现场投票结果；

9.宣布表决结果；

10.见证律师宣读本次股东会法律意见书；

11.签署股东会决议、会议记录等有关文件；

12.宣布会议结束。

议案一：

《关于境外子公司申请银行贷款并提供担保的议案》
各位股东及股东代表：

一、贷款情况概述

（一）贷款的基本情况

为进一步满足贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）及境外子公司的资金需求，结合公司境外三级全资子公司 Yongji Health Pty Ltd（以下简
称“Yongji Health”）及其控股子公司 Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称
“Phytoca Holdings”）、Tasmanian Botanics Pty Ltd（以下简称“TB”）的实
际情况，Yongji Health 拟向 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
（以下简称 “澳新银行”）申请 8,000 万澳元（约 3.81 亿元人民币1）银行贷款，
具体情况如下：

贷款 贷款方式 贷款期限 贷款金额 贷款用途

安排 （万澳元）

A 类 ……
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