公告日期：2026-06-27

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书
北京浩天（广州）律师事务所

关于贵州永吉印务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会之

法律意见书

二〇二六年六月

广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1

北京浩天（广州）律师事务所

关于贵州永吉印务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会之

法律意见书

（2026）粤浩律法字第 1017 号
致：贵州永吉印务股份有限公司

北京浩天（广州）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件及现行有效的《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本所同意公司将本法律意见书随本次股东会决议一并公告，且仅用于为本次股东会见证之目的，不得用作任何其他目的。

本所律师现场对本次股东会进行见证，并根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

1、经核查，本次股东会由公司董事会召集。为召开本次股东会，公司第六届董
事会于 2026 年 6 月 10 日召开了第二十五次会议。该次董事会定于 2026 年 6 月 26
日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2、2026 年 6 月 11 日，公司董事会在中国证监会信息披露指定网站上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)及相关指定媒体上公告了《贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。该通知载明本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会
席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

（二）本次股东会的召开

2026 年 6 月 26 日下午 14:30，本次股东会现场会议如期在贵阳市云岩区观山东
路 198 号办公大楼三楼会议室召开，会议由公司董事长邓代兴先生主持。公司股东
通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026
年 6 月 26 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

经核查，本次股东会的召开时间、地点和会议内容与《会议通知》载明的内容一致，且按规定通过网络投票平台为相关股东提供了网络投票安排。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。董事会作为本次股东会的召集人符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，董事会具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

1、根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 138,519,400 股，占公司有表决权股份总所的33.4028%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明和授权委托书。

2、根据上证所信息网络有限公司统计，并经公司与上证所信息网络有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东会网络投票的股东66人，代表股份 44,007,900 股，占公司有表决权股份总数的 10.6121％。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行……
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