公告日期：2025-04-29

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-059
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开“永吉转债”2025 年第一次债券持有人
会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509 号文核准，贵州永吉印务
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第
五年 1.80%、第六年 2.50%；期限为自发行之日起六年，即 2022 年 4 月 14 日至
2028 年 4 月 13 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131 号文同意，公
司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并等情况时，应当召集债券持有人会议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
提请召开“永吉转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

3、召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室
4、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、债权登记日：2025 年 5 月 8 日

6、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

（2）公司聘请的律师及其他相关人员；

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案》（议案内容详见附件 1）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 5 月 15 日下午 17:00 之前。

2、登记地点：如通过现场和邮寄方式登记，登记地址为贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室；如通过电子邮箱方式登记，电子邮箱为dsh@yongjigf.com。具体内容详见“五、其他事项之 3、联系方式”。

3、登记方法：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业……
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