公告日期：2025-11-21

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-108
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,799,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.0548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的
召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 157,581,800 99.8622 216,400 0.1371 1,000 0.0007

2.00 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 157,554,200 99.8447 244,000 0.1546 1,000 0.0007

2.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 157,554,200 99.8447 244,000 0.1546 1,000 0.0007

2.03 议案名称：独立董事工作细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 157,554,200 99.8447 244,000 0.1546 1,000 0.0007

2.04 议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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