公告日期：2025-11-21

贵州永吉印务股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司总经理的工作，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 根据《公司章程》的规定或者董事会的授权，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的聘任和解聘

第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年，
可连聘连任。

第四条 总经理可在任期届满以前提出辞职，经履行相关手续后方可离职。
第五条 公司章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于公司的高级管理人员。公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于公司高级管理人员。

第三章 高级管理人员的职权

第六条 总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）根据公司的基本管理制度制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。

第七条 董事会授权总经理决定除须由股东会、董事会决定的购买或者出
售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、融资贷款、关联交易、对外捐赠等交易事项(不含对外提供担保、对外提供财务资助)。

第八条 公司根据经营需要聘请副总经理、财务总监及董事会秘书，以上职务由董事会决定聘任或者解聘，可兼任，每届任期三年，可连聘连任。

第九条 副总经理行使以下职权：

（一）就其分管的业务和日常工作对总经理负责，定期向总经理报告工作；
（二）向总经理提议召开总经理办公会议；

（三）董事会、董事长、总经理交办的其他事宜。

第十条 财务总监行使以下职权：

（一）依据国家有关财经法律法规，建立健全内控制度；

（二）负责制定公司有关财务管理、会计核算方面的制度和规定；

（三）参与公司重大经营决策、协助总经理行使职权，为公司董事和总经理提供财务方面的意见和建议；

（四）负责公司资金筹措和使用，维护资金安全及有效运转；

（五）对公司向外披露的财务数据的真实性负责；

（六）对各级财会人员的任用、考核、晋升、调动和奖惩提出建议；

（七）董事会、董事长、总经理交办的其他事宜。

第十一条 总经理及其他高级管理人员违反法律、行政法规，或因
工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第四章 总经理办公会议制度

第十二条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。

第十三条 总经理办公会议出席人员原则上为公司高级管理人员，董
事长要求时，可以参加总经理办公会议。总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员参加；总经理认为必要时，可以通知部门负责人等相关人员参加。

董事会秘书可以列席总经理办公会议。

第十四条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开一次；
在特殊情况下总经理可以提议召开临时会议。

第十五条 总经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司
章程的规定。

第十六条 总经理办公会审议内容包括但不限于：

（一）研究决定公司生产、销售、研发等方面的经营方案；

（二）研究决定公司内部管理机构设置方案；

（三）研究股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法；
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