公告日期：2025-11-21

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书
北京浩天（广州）律师事务所

关于贵州永吉印务股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

法律意见书

二〇二五年十一月

广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1

北京浩天（广州）律师事务所

关于贵州永吉有印务股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会之

法律意见书

（2025）粤浩律法字第 1936 号
致：贵州永吉印务股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”） 的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称“本所”）受贵州永吉印务股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第六
届董事会于 2025 年 10 月 24 日召开了第十四次会议。该次董事会定于 2025 年 11 月
20 日 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

2、2025 年 10 月 25 日，公司董事会在中国证监会信息披露指定网站上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)及相关指定媒体上公告了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。该通知载明本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

（二）增加临时提案的情况

1、2025 年 10 月 31 日，公司董事会收到公司实际控制人、单独持股 4.59%股份
的股东邓代先生兴提交的《关于向贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，并经第六届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025年临时股东大会增加临时提案的议案》，将《关于为子公司为子公司提供担保的议案》、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》两项议案作为临时议题提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

2、2025 年 11 月 1 日，公司董事会在中国证监会信息披露指定网站上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)及相关指定媒体上公告了《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的通知》（以下简称《补充会议通知》），在本次股东大会中增加《关于为子公司为子公司提供担保的议案》、《关于补选第六届董事会非独立
董事的议案》两项临时提案，除此之外，公司于 2025 年 10 月 25 日公告的原股东大
会通知事项不变。

（三）本次股东大会的召开

2025 年 11 月 20 日下午 14:30，本次股东大会现场会议如期在贵阳市云岩区观
山东路 198 号办公大楼三楼会议室召开，会议由公司董事长邓代兴先生主持。公司
股东通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025
年 11……
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