公告日期：2026-04-23

贵州永吉印务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 88,090.74 万元，同比减少 2.68%；其中，精
品纸包装业务营业收入 58,178.81 万元，同比下降 23.73%；境外管制药品相关业务营业收入 29,911.93 万元，同比增长 110.13%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 8,222.03 万元，同比下降 48.62%；实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 6,068.00 万元，同比减少 51.94%。截止 2025 年
12 月 31 日，公司资产总额为 213,291.78 万元，同比增长 9.21%，归属于上市公
司股东的净资产为 120,742.86 万元，同比增长 1.01%。

二、报告期内董事会工作情况

2025 年共召开董事会会议 10 次、股东大会 5 次，董事会会议和股东大会的
通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）2025 年公司董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025 年共召开董事会会议 10 次，
全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 日期 会议名称 审议内容

第六届董事会第 1、《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》

1 2025-01-26 七次会议 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第六届董事会第 1、《关于出售参股公司股权的议案》

2 2025-03-03 八次会议 2、《关于向全资子公司实缴出资并进行全资子公司内部股
权划转的议案》

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》

5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
第六届董事会第 析报告的议案》

3 2025-03-12 九次会议 6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施及相关主体承诺的议案》

8、《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027……
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