公告日期：2026-04-23

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-032

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《关于公司 2025 年日常关联交易情况以及 2026 年度拟发生关 √

联交易的议案》

4 《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 √

5 《关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

6 《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴的议 √

案》

7 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

8 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年4月22日召开的第六届董事会第二十三次会议审议

通过，具体内容请详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5、6

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：张海、公司关联董事及高级管理人员；法人股东：贵州云商印务有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。