公告日期：2026-04-24

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-019

倍加洁集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：公司 8 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《倍加洁 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《倍加洁 2025 年年度报告及摘要》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案暨关于提请股东 √

会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制 √

审计机构的议案》

5 《关于 2026 年度公司及控股子公司申请授信额 √

度并提供担保的议案》

6 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

7 《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常 √

关联交易预计的议案》

8 《关于 2025 年内部董事薪酬的确认及 2026 年薪 √

酬方案的议案》

9 《关于 2025 年外部董事薪酬的确认及 2026 年薪 √

酬方案的议案》

10 《关于 2025 年独立董事薪酬的确认及 2026 年薪 √

酬方案的议案》

11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

将在会议上听取《倍加洁 2025 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见 2026 年 4 月 24 日公司刊载于《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁第四届董事
会第四次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁
集团股份有限公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东会审议批准。
有关本次会议的详细资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议……
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