公告日期：2026-04-24

倍加洁集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2025 年度审计工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司完成第四届董事会换届选举工作。2025 年 9 月 12 日，经公
司第四届董事会第一次会议审议批准，公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为李志斌、丁冀平、李刚，其中李志斌为主任委员。

公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，且不在公司担任高级管理人员，审计委员会成员中独立董事超过半数，主任委员由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯的方式亲自出席会议，各项议案均经全体委员审议通过。具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议程

1、《2024 年度内部审计工作总结》

第三届董事会审计

1 2025 年 1 月 16 日 2、《2025 年度内部审计工作计划》

委员会第九次会议

3、《倍加洁 2024 年报审计计划沟通》

1、《2025 年一季度内部审计工作总结》
第三届董事会审计

2 2025 年 4 月 29 日 2、《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》

委员会第十次会议

3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构、

内部控制审计机构的议案》

4、《倍加洁 2024 年度内部控制评价报
告》

5、《倍加洁 2024 年度董事会审计委员
会履职情况报告》

6、《倍加洁 2025 年第一季度报告》

7、《关于计提资产减值准备的议案》

8、《倍加洁董事会审计委员会对会计师
事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告》

9、《倍加洁对会计师事务所 2024 年度
履职情况评估报告》

1、《2025 年上半年审计室工作报告》
第三届董事会审计

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