公告日期：2026-05-22

股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二○二六·北京

股票简称：国检集团
股票代码：603060
目 录

2025 年年度股东会须知......- 1 -
2025 年年度股东会会议议程...... - 2 -
第一部分 股东会审议议案 ......- 4 -

议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案......- 5 -

议案二 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案......- 30 -

议案三 关于 2025 年度利润分配方案的议案......- 31 -
议案四 关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日

常关联交易预计的议案......- 32 -
议案五 关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度的议案......
......- 37 -

议案六 关于董事 2025 年度薪酬的议案......- 39 -

议案七 关于更换董事的议案......- 41 -
议案八 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案......- 44 -议案九 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案......- 46 -
第二部分 股东会听取事项......- 52 -

事项一 关于 2025 年度独立董事述职报告......- 53 -

事项二 关于 2025 年度审计与风险委员会履职情况报告......- 95 -

事项三 关于高级管理人员 2025 年度薪酬的报告......- 102 -

2025 年年度股东会须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 1 日下午 14:00

会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：

一、宣读会议须知

二、确定计票人和监票人

三、股东会审议议案

（一）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

（二）关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案
（三）关于 2025 年度利润分配方案的议案

（四）关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案

（五）关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度
的议案

（六）关于董事 2025 年度薪酬的议案

（七）关于更换董事的议案

（八）关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
（九）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

四、股东会听取事项

（一）2025 年度独立董事述职报告（杨槐、尹美群、秦
永慧）

（二）2025 年度审计与风险委员会履职情……
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