公告日期：2025-05-13

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-027

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 155

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 558,542,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 69.4764

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2.议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 558,249,917 99.9475 276,136 0.0494 16,800 0.0031

3.议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 558,342,117 99.9640 183,408 0.0328 17,328 0.0032

4.议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 558,250,191 99.9476 275,334 0.0492 17,328 0.0032

5.议案名称：关于 2024 年度公司财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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