公告日期：2026-04-18

国检集团 2025 年度独立董事述职报告（尹美群）
本人尹美群作为国检集团第五届董事会独立董事，在2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人尹美群，会计学博士，大学教授，博士生导师，中国注册会计师。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计处长、商学院院长、教授，北京市奥组委住宿部区域经理，北京市第十五届人大代表。现任中国政法大学教授、商学院副院长，同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会理事、中国商业会计学会常务理事、中国管理会计专家委员会委员、第十四届北京市朝阳区政协委员等，

兼任天码智控科技股份有限公司独立董事，港仔机器人集团
控股有限公司独立董事。

（二）履职独立性情况

2025 年度，本人经对照《上市公司独立董事管理办法》
第六条进行独立性自查，确认在任职身份、经济利益、业务
往来及履职活动等方面均保持独立，与上市公司及其主要股
东、实际控制人不存在影响独立客观判断的关联关系。履职
过程中，本人始终坚持独立、客观、公正的立场，依法独立
行使表决权及独立董事职权，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东
会情况

2025 年应参 亲自出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 审议 议案 出 席 股 东
加董事会次 数 参加次数 次数 次数 数量 会的次数
数

6 6 2 0 0 48 2

（二）出席专门委员会情况

2025 年，本人担任国检集团第五届董事会审计与风险委
员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，出席专门委员会情
况如下：

参加专门委员会情况

专门委员会名称 2025 年 以通讯方

应参加 亲自出 式参加次 委 托 出 缺席 审议议案
会议次 席次数 数 席次数 次数 数量

数

审计与风险委员会 5 5 2 0 0 14

薪酬与考核委员会 2 2 0 0 0 6

2025 年，本人认真审阅董事会及专门委员会、股东会会
议材料，并在相关会议上认真听取管理层的汇报，积极参与 讨论。基于充分的研究和分析，我秉持独立、客观的专业态 度，充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事会提出具有 建设性的意见和建议。报告期内，对于公司作出的各类决议， 我均表示同意。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，根据国检集团《独立董事专门会议制度》的规
定，本人出席 2 次独立董事专门会议，对日常关联交易、与 关联方共同出资设立中建材尼日利亚科技有限公司及建设 中非绿色低碳建材联合实验室等重大关联交易事项进行事 前审核，重点审查交易必要性、定价公允性及对公司的影响， 确保决策程序符合监管要求。经审慎审议，相关议案均获通 过并依规提交董事会审议。通过前置性独立审查，有效防范 了关联交易风险，维护了公司及中小股东的合法权益，促进 了公司治理结构的规范运作。

（四）在公司现场工作情况及与中小股东沟通情况

2025 年度，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》
关于现场工作时间的监管要求，累计现场履职不少于……
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