公告日期：2026-04-18

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-015

转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 1 日

至2026 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

5 关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度 √

的议案

6 关于董事 2025 年度薪酬的议案 √

7 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √

8 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

累积投票议案

9.00 关于更换董事的议案 应选董事（1）人

9.01 白战英 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十七次会议审议
通过。详见 2026 年 4 月 18 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。

2.特别决议议案：第 7 项议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、5、6 项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：第 4 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联……
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