公告日期：2026-04-18

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-007
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 7 日以电子
邮件方式送达全体董事，于 2026 年 4 月 17 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1
号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2025 年度独立董事述职报告（杨槐）》《国检集团 2025 年度独
立董事述职报告（尹美群）》《国检集团 2025 年度独立董事述职报告（秦永慧）》将于 2025 年年度股东会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于独立董事独立性情况自查报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于 2025 年度审计与风险委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

《国检集团 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》将于 2025
年年度股东会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于 2025 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

《2025 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年工作计划的
议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

8. 审议通过《关于公司“十四五”法治建设工作总结以及“十五五”法治建设工作发展规划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

9 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

10. 审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2025 年度 ESG 报告》已在上海证券交易所网站披露。

11. 审议通过《关于 2025 年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

12. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2026-008）《国检集团关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

13. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险……
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