公告日期：2026-05-14

公司代码：603061 公司简称：金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

上海市

2026 年 5 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程......1
2026 年第二次临时股东会会议须知......4
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......5
议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......6
议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案......17
议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案......18议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案......19
议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案......20
议案七：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案......21议案八：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺的议案......22
议案九：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案......23议案十：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案......24议案十一：关于制定《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案......27

天津金海通半导体设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 13:30-14:00

会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00

会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

网络投票时间：2026 年 5 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：董事长崔学峰先生

参会人员：

一、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

二、公司的董事和董事会秘书；

三、公司的其他高级管理人员；

四、公司聘请的见证律师。

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、主持人介绍到会董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 《发行证券的种类》

2.02 《发行规模》

2.03 《票面金额和发行价格》

2.04 《债券期限》

2.05 《票面利率》

2.06 《还本付息的期限和方式》

2.07 ……
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