公告日期：2026-05-22

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-042
天津金海通半导体设备股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设
备股份有限公司上海分公司 M 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,588,509

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.8790

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司 2025 年员工持股计划证券账户中的 2,515,417 股后的股份总数 84,484,583 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 50,586,519 99.9961 445 0.0009 1,545 0.0031

2.01、议案名称：《发行证券的种类》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 50,586,664 99.9964 445 0.0009 1,400 0.0028

2.02、议案名称：《发行规模》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 50,586,229 99.9955 545 0.0011 1,735 0.0034

2.03、议案名称：《票面金额和发行价格》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。