公告日期：2025-04-02

公司代码：603061 公司简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

上海市

2025 年 4 月

目录

2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议须知...... 6
议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案......7
议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......8
议案三：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案......9
议案四：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 11
议案五：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......12
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 13
议案七：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 14
议案八：关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案...... 15
议案九：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案......16
议案十：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 17
附件 1：2024 年度财务决算报告......18
附件 2：2024 年度董事会工作报告......23
附件 3：2024 年度监事会工作报告......30
附件 4：2024 年度独立董事述职报告......35

天津金海通半导体设备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 13:00 - 14:00

召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00

召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司
上海分公司 M 层会议室

网络投票时间：2025 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：董事长崔学峰先生

参会人员：

一、在股权登记日持有公司股份的股东或其授权代表；

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 1 日，于股权登记日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

二、公司的董事、监事和高级管理人员；

三、公司聘请的见证律师；

四、其他人员。

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

3 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

4 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

5 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

6 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

7 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

8 《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》

9 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

10 ……
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