公告日期：2025-05-30

国泰海通证券股份有限公司

关于天津金海通半导体设备股份有限公司

部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管
理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“金海通”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，
每股发行价为人民币 58.58 元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为
746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月到账。

（二）募集资金的使用情况

截至 2025 年 5 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总 募集资金累计投 投入进度 变动情况

号 额 入金额

半导体测试设备智能

1 制造及创新研发中心 43,615.04 19,887.36 45.60% -

一期项目

年产 1,000 台（套）半 7,861.10 71.04%

2 导体测试分选机机械 11,066.15 （注 1） （注 2） 拟终止

零配件及组件项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,113.00 100.57% -

（注 3）

合计 74,681.19 47,861.46 - -

注 1：“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约 274.42 万元（前述金额系按合同计算，需根据合同实际履行情况确认，最终金额以项目实际支付为准）。
注 2：受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响，本公司“年产 1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项目
稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次
会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 11 月，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。
注 3：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

二、本次拟终止部分募投项目情况及原因

（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”实施主体为江苏金海通半导体设备有限公司，项目投资总额为 11,066.15 万元。公司计划在江苏南通建设测试分选机机械零配件及组件加工生产中心，项目达产后，每年可生产测试分选机零配件及组件共 1,000 套。项目建成后新增测试分选机零配件精密加工的产能拟全部用于保障未来公司测试分选机生产的零配件及组件需求。
截至 2025 年 5 月 19 日，该项目募集资金累计投入金额 7,861.10 万元。目前
主体建筑已竣工，并且已经取得房产证。

（二）拟终止部分募投项目的原因

1、公司产品介绍

公司主营业务为半导体测试分选机的研发、生产及销售。公司深耕平移式测试分选机……
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