公告日期：2025-12-02

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-062

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限
公司上海分公司 M 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日

至2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 √

预计 2026 年度日常关联交易的议案》

2 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理 √

工商变更登记的议案》

3.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司股东会议事规则>的议案》

3.02 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司董事会议事规则>的议案》

3.03 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司关联交易决策制度>的议案》

3.04 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司对外担保管理制度>的议案》

3.05 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司对外投资管理制度>的议案》

3.06 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司独立董事工作制度>的议案》

3.07 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司授权管理制度>的议案》

3.08 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司募集资金管理制度>的议案》

3.09 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司累积投票制实施细则>的议案》

3.10 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司对外提供财务资助管理制度>的议案》

3.11 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 √

司委托理财管理制度>的议案》

3.12 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公 ……
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