公告日期：2025-12-02

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-060
天津金海通半导体设备股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计
2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 11 月 28 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第五次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2025 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第十九次会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事吴华回避表决。

公司董事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2025 年 12 月 1 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加
2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东南通华泓投资有限公司将回避表决。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年 1-10 月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟
将 2025 年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG)SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关
联交易预计总额度从 8,100 万元增加至 9,600 万元（增加预计总额度 1,500 万元），
具体内容如下：

2025年内部调 本次增加后 2025 年 1-10 预计金额
关联交易 2025年原预计 剂后的预计金 本次拟增加预 2025年预计总 月实际发生 与实际发
类别 关联方名称 金额 额（万元）注 计金额 金额 金额（未经 生金额差
（万元） 2 （万元） （万……
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