公告日期：2025-12-11

公司代码：603061 公司简称：金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料

上海市

2025 年 12 月

目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......1
2025 年第三次临时股东大会会议须知......3
议案一：关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案..... 4

议案二：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 8
议案三：关于修订和制定公司部分治理制度的议案......9

天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00-14:30

会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30

会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

网络投票时间：2025 年 12 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：董事长崔学峰先生

参会人员：

一、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，于股权登记日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

二、公司的董事、监事和董事会秘书；

三、公司的其他高级管理人员；

四、公司聘请的见证律师。

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

2.00 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

3.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.01 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》

3.02 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

3.03 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

3.04 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

3.05 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

3.06 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

3.07 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》

3.08 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

3.09 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

3.10 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

3.11 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

3.12 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、股东及授权代表现场投票表决；

九、统计现场表决……
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