公告日期：2025-12-18

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-063
天津金海通半导体设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设
备股份有限公司上海分公司 M 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 29,009,031

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.7879

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 85,900
股，及 2025 年员工持股计划证券账户中的 1,648,870 股后的股份总数 58,265,230 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 28,993,931 99.9479 9,700 0.0334 5,400 0.0186

2.00、议案名称：《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 29,000,131 99.9693 2,700 0.0093 6,200 0.0214

3.01、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 29,003,031 99.9793 600 0.0021 5,400 0.0186

3.02、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

……
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