公告日期：2025-12-18

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-064

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专

门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到

仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳先生申请辞去公司第

二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员

会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生辞职后将继续在公司

任职。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根

据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大

会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳先生为

公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公

司第二届董事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇葳先生为公

司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 具体职务（如 是否存在
名 到期日 市公司及其控 适用） 未履行完

股子公司任职 毕的公开
承诺

非独立董事、战

仇 略委员会委员、 2025年12 2026年12 公司治理 市场总监

是 是
葳 审计委员会委 月 17 日 月 13 日 结构调整

员

(二) 离任对公司的影响

公司于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳

先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委

员会委员及审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生

辞职后将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相

关规定，仇葳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响

公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运行和日常运营产生不利影

响。仇葳先生将继续遵守履行公开承诺，具体承诺事项详见公司在指定信息披露

平台披露的公告。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订

后的《公司章程》规定，公司董事会成员包括……
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