公告日期：2026-03-11

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，我们作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现就2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立董
事孙晓伟先生、李治国先生和董事仇葳先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，其中孙晓伟主任委员为中国注册会计师、资深会计从业人士。

2025 年，依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。
二、审计委员会年度会议的召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议并发表了意见，会议的召集、召开
与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案内容

第二届董事会审计委 本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：

1 2025 年 2 月 25 日

员会第八次会议 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次审计委员会审议通过了以下 8 项议案：

1、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

第二届董事会审计委

2 2025 年 3 月 17 日 4、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

员会第九次会议

5、《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

6、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》

8、《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

本次审计委员会审议通过了以下 2 项议案：

第二届董事会审计委

3 2025 年 4 月 17 日 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

员会第十次会议

2、《关于 2025 年 1-3 月计提信用及资产减值准备的议案》

序号 会议届次 召开日期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。