公告日期：2026-03-11

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-025

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限
公司上海分公司 M 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日

至2026 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

3.01 《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

3.02 《关于公司董事兼副总经理龙波先生 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

3.03 《关于公司职工代表董事仇葳先生 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

3.04 《关于公司董事黄文强先生 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

3.05 《关于公司董事冯思诚先生 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

3.06 《关于公司董事吴华先生 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

3.07 《关于公司独立董事孙晓伟先生 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

3.08 《关于公司独立董事李治国先生 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

3.09 《关于公司独立董事石建宾先生 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

4 《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》 √

5 《关于2025年度利润分配方案并修订<公司章程> √

的议案》

本次股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告和高级管理人员 2026 年
度薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议
通过，相关公告已于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。