公告日期：2026-03-24

公司代码：603061 公司简称：金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

上海市

2026 年 3 月

目录

2025 年年度股东会会议议程...... 1
2025 年年度股东会会议须知...... 3
议案一：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案...... 4
议案二：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案三：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案...... 6
议案四：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案...... 8
议案五：关于 2025 年度利润分配方案并修订《公司章程》的议案...... 9
附件 1：天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 11
附件 2：天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告...... 21

天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 13:30-14:00

会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:00

会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

网络投票时间：2026 年 3 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：董事长崔学峰先生

参会人员：

一、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 25 日，于股权登记日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

二、公司的董事和董事会秘书；

三、公司的其他高级管理人员；

四、公司聘请的见证律师。

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、主持人介绍到会董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

3.00 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

3.01 《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.02 《关于公司董事兼副总经理龙波先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.03 《关于公司职工代表董事仇葳先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.04 《关于公司董事黄文强先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.05 《关于公司董事冯思诚先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.06 《关于公司董事吴华先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.07 《关于公司独立董事孙晓伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.08 《关于公司独立董事李治国先生 2026 年度薪酬方案的议案》

3.09 《关于公司独立董事石建宾先生 2026 年度薪酬方案的议案》

4 《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》

5 《关于 2025 年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、股东及授权代表现场投票表决；

九、统计现场表决结果（休会）；

十、主持人宣读现场表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。