公告日期：2025-11-22

瑞银证券有限责任公司

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构

的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加芯彩调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年 6 月 19 日审核同意，并经中国证
券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706 号)核准，公司本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，发行价格为人民币 58.08 元/股。募集资金总额为人民币 1,568,160,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 109,089,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 25,302,301.16 元后，募集资金净额为人民币 1,433,768,189.41 元，实际到账的募集资金金额为人民币 1,453,525,120.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号验资报告验证。

2023 年 11 月 2 日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任
公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、
交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司计划募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 项目实施主体
金金额

新建年产七万吨高性能涂料项目 43,000.00 37,498.62 珠海麦加

麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 15,000.00 15,000.00 麦加芯彩

智能仓储建设项目 5,553.47 5,553.47 南通麦加

营销及服务网络建设项目 4,205.51 4,205.51 麦加芯彩

补充流动性资金 25,000.00 25,000.00 麦加芯彩

总计 92,758.98 87,257.60

二、智能仓储建设项目投入情况

根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，智能仓储建设项目拟
投入募集资金金额为 5,553.47 万元，截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计投入金
额为 11.50 万元。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟调整“智能仓储建设项目”内部投资结构。本次调整前，本项目投资计划如下：

本项目实施主体为麦加芯彩全资子公司麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加”），建设地点为江苏省南通市南通麦加自有地块。本项目主要采用国内先进的仓储物流控制技术和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。