公告日期：2026-03-31

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-022

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年年度利润分配方案 √

4 关于申请综合授信额度及对外担保的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

本次股东会尚需听取《2025 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议审
议通过，其中在审议议案 6 时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交
公司股东会审议。详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站
及指定信息披露媒体的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意
愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限
公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），
委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股
东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。