公告日期：2026-03-31

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况

孙大建先生，1954 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，同时兼任华滋国际海洋股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人及直系亲属均未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会及股东会的情况

2025 年度共召开董事会 9 次，作为独立董事，本人有关会议出席情况如下
表：

独立董事姓名 本年应参加 亲自出席次数 以通讯方式 委托出席 缺席（次）
董事会次数 （次） 参加次数 （次）

孙大建 9 9 9 0 0

2025 年度，公司召开了股东会 5 次，未有无故缺席的情况发生。本人认为
2025 年度公司董事会会议、股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，在审议相关事项尤其是重大事项时，本人与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，除需回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。

（二）专门委员会会议召开及出席情况

2025 年度，公司共召开 2 次战略委员会会议，6 次审计委员会会议，5 次薪
酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议，作为独立董事，本人具体出席情况如下：

战略与可持续 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会会

发展委员会 员会 议

独立董

事姓名 应参 实际参 应参 实际参 应参 实际参 应参 实际参
加次 加会议 加次 加会议 加次 加会议 加次 加会议
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

孙大建 0 0 6 6 5 5 2 2

本人作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，出席了委员会上述会议；作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会上述会议。以上会议审议的重要事项包括：修订《董事会提名委员会工作细则》、审计报告、更换内部审计负责人、定期报告、董事和高级管理人员报酬方案、2025 年限制性股票激励计划相关事项等。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

2025 年度本人根据相关法律法规及公司《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等有关规定，定期认真听取内部审计机构所作的内部审计工作计划和各项报告，本人认为公司内部审计工作得到有效进行。同时本人积极督促和指导内部审计机构严格按……
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