公告日期：2026-03-31

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

报告期内，我们作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，严格遵守相关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为
独立董事孙大建先生、独立董事梁达文先生和董事 WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员孙大建具有高级会计师、注册会计师资格，为资深会计专家。二、审计委员会年度会议的召开情况

2025 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议并发表意见。具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议审议内容

公司 2024 年年度报告及摘要

2024 年度财务决算报告

2025 年度财务预算报告

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

第二届董事会审 2024 年度内部控制评价报告

计委员会第七次 2025.3.17 关于续聘会计师事务所的议案

2024 年度财务报表内部审阅报告

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事
会审计委员会 2024 年度履职情况报告

第二届董事会审 2025.4.25 2025 年第一季度财务报表内部审阅报告

计委员会第八次 公司 2025 年第一季度报告

第二届董事会审 2025.7.11 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
计委员会第九次 关于修订《内部审计制度》的议案

第二届董事会审 2025.8.8 关于更换内部审计负责人的议案

计委员会第十次 2025 年半年度财务报表内部审阅报告

公司 2025 年半年度报告及摘要

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

第二届董事会审 公司 2025 年三季度财务报表内部审阅报告

计委员会第十一 2025.10.20 公司 2025 年第三季度报告

次

第二届董事会审 内部审计部 2026 年审计计划

计委员会第十二 2025.12.25 2025 年审计计划汇报

次
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

年报审计期间，我们采取电话沟通等方式跟进审计工作计划的进程；审计阶段后期，我们对注册会计师提交的审计报告和其他报告初稿进行了审阅，通过会议的形式，对审计内容和结果作全面的了解和检查。

对于负责公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），我们认为其遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。

2、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的 2024 年度报告、2025 年第一季度报告、
2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。