公告日期：2026-03-31

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-016
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于
2026 年 3 月 27 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会
议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2026 年 3 月 16 日以书面方
式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：
通讯方式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并
主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2025 年年度报告及摘要。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年度审计报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

3.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《2025 年年度利润分配方案》

经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 1.03 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年年度利润分配方案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。
5.审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）及相关文件。

6.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度内部控制评价报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》。

7.审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

经董事会审议，同意为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述综合
授信事宜项及生产经营项目下，公司（含子公司）为子公司南通麦加、珠海麦加提供总计不超过 20 亿元人民币的担保额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本……
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