公告日期：2026-04-21

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-026

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,471,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.7154%

注:公司有表决权股份总数为 106,725,960 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,274,040 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,458,500 99.9825 11,900 0.0157 1,300 0.0018

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,457,700 99.9814 12,200 0.0161 1,800 0.0025

3、 议案名称：2025 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,445,300 99.9650 24,900 0.0329 1,500 0.0021

4、 议案名称：关于申请综合授信额度及对外担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,428,600 99.9428 26,500 0.0351 16,600 0.0221

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同……
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