公告日期：2026-05-13

东海证券股份有限公司

关于

深圳市禾望电气股份有限公司
2026 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

（江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层）

二〇二六年五月

目录

释义...... 3
声 明 ...... 5
一、基本假设...... 6
二、本激励计划的授权与批准...... 6
三、本次限制性股票激励计划的调整事项 ...... 7
四、本激励计划首次及预留授予条件成就情况的说明 ...... 8
五、本激励计划首次授予条件情况的说明 ...... 9
六、独立财务顾问意见...... 144

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

释义项 释义内容

公司、上市公司、 指 深圳市禾望电气股份有限公司
禾望电气
股权激励计划、本

激励计划、本计 指 深圳市禾望电气股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划

划、《激励计划》
本独立财务顾问报 指 东海证券股份有限公司关于深圳市禾望电气股份有限公司2026年股票期权与
告、本报告 限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告

本独立财务顾问 指 东海证券股份有限公司

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买禾望电气一定数
量股票的权利

限制性股票 指 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的禾
望电气股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权/限制性股票的公司或其控股子公司董
事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干

授权日/授予日 指 公司向激励对象授予股票期权/限制性股票的日期，授权日/授予日必须为交易
日

行权价格/授予价格 指 公司向激励对象授予股票期权/限制性股票时所确定的、激励对象购买/获得上
市公司股份的价格

有效期 指 自股票期权/限制性股票授权/授予之日起至股票期权/限制性股票全部行权/解
除限售或注销/回购注销完毕之日止

等待期 指 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段

行权 指 激励对象根据激励计划的安排，行使股票期权购买公司股份的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权条件 指 根据本计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件

本激励计划设定的激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转

限售期 指 让、用于担保或偿还债务的期间，自激励对象获授限制性股票完成登记之日
起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票解除限
售并可上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件

薪酬委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《深圳市禾望电气股份有限公司章程》

《公司考核管理办 指 《深圳市禾望电气股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考
法》 ……
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